Kokouksen esityslista
141 § Esittely- ja keskusteluasiat
Esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
142 § Hyvinkään Lämpövoima Oy, varsinainen yhtiökokous 2025
Esitys
Kaupunginhallitus päättää nimetä kokousedustajaksi Lämpövoima Oy:n yhtiökokoukseen kaupunginjohtaja Johanna Luukkosen ja päättää antaa tälle seuraavan ohjeistuksen:
- tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 2.347.366 euroa kirjataan voitto-/tappiotilille, ja jakokelpoisista varoista jaeteen osinkona 900.000 euroa,
- päätetään myöntää vastuuvapaus tilivelvollisille,
- noudatetaan yhtenäistä käytäntöä (KH 7.6.2021 § 142), jonka mukaan hallituksen jäsenelle maksetaan 120 ja hallituksen puheenjohtajalle 180 euron kokouspalkkio. Lisäksi puheenjohtajalle maksetaan 1.940 euron vuosipalkkio,
- päätetään yhtiöjärjestyksen muutoksista esityksen mukaisesti,
- nimetään nykyiset hallituksen jäsenet jatkokaudelle, hallituksen puheenjohtajaksi nimetään Pentti Puhakka ja varapuheenjohtajaksi Onni Rostila
- tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaisesti,
- tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö KPMG Oy
Hallituksen puheenjohtajan tehtävänä on muun muassa pitää säännöllistä yhteyttä konsernijohdon vastuuviranhaltijaan myös yhtiökokousten välillä.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
143 § Numera Palvelut Oy, varsinainen yhtiökokous 2025
Esitys
Kaupunginhallitus nimeää talousjohtaja Markus Peevon kokousedustajaksi Numera Palvelut Oy:n yhtiökokoukseen 23.5.2025 ja päättää, että kokousedustajalle ei anneta erityistä ohjeistusta kokoukseen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
144 § Yhteisedustajuus, Tiera Oy
Esitys
Kaupunginhallitus päättää seuraavaa:
- Kaupunginhallitus valtuuttaa suostumuksensa mukaisesti Tiera Oy:n hallituksen jäsenen Sari Alm (kehittämisjohtaja, Lahden kaupunki) toimimaan Tiera Oy:n hallituksessa Hyvinkään kaupungin hankintalainsäädännössä tarkoitettuna yhteisedustajana. Valtuutus on voimassa Tiera Oy:n vuoden 2026 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.
- Kaupunginhallitus nimeää talousjohtaja Markus Peevon varsinaiseksi edustajaksi ja hallintojohtaja Janne Mäen varaedustajaksi yhteisedustajakokouksiin.
- Kaupunginhallitus päättää valtuuttaa kaupunginjohtajan antamaan kannanottoja ja ohjeita kaupungin kokousedustajalle yhteisedustajakokouksiin liittyen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
145 § Kiertokapula Oy - hallitusjäsenehdokkaiden ilmoittaminen yhtiön nimitysvaliokunnalle
Esitys
Kaupunginhallitus päättää
- valtuuttaa controller Hannu Lignell'in asioimaan luottamushenkilövalinnoista vastaavan työryhmän, tai sen puheenjohtajan kanssa, ehdokkaiden selvittämiseksi, ja
- antaa tälle ohjeeksi ilmoittaa ehdokkaat määräajan puitteissa yhtiön nimitysvaliokunnalle
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
146 § Kiertokapula Oy, varsinainen yhtiökokous 2025
Esitys
Kaupunginhallitus nimeää controller Hannu Lignell'in kokousedustajaksi Kiertokapula Oy:n yhtiökokoukseen ja antaa tälle seuraavan ohjeistuksen:
- yhtiön tilinpäätös vahvistetaan,
- tilikauden voitto 1.124.591,76 euroa siirretään edellisten tilikausien voitto-/tappiolle, osinkoa ei jaeta.
- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
- valitaan tilintarkastaja hallituksen esityksen mukaisesti,
- hyväksyä esitys yhtiökokouksen 11 - 13 §:en (ml. hallituksen kokoonpano) pöydälle jättämisestä, tai muusta menettelystä, ja näiden käsittelemisestä myöhempänä ajankohtana kokouksen erikseen sopimalla tavalla
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
147 § Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys, kevätkokous 2025
Esitys
Kaupunginhallitus nimeää Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry:n kevätkokoukseen 27.5.2025 kaupungin edustajaksi ympäristötoimenjohtaja Mika Lavian ja hyväksyy kokousohjeeksi seuraavaa:
- yhdistyksen tilinpäätös vahvistetaan,
- vastuuvapaus myönnetään hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
- päätetään vuoden 2025 talousarviosta sekä suuntaviivoista kolmelle seuraavalle vuodelle (2026-2028).
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
148 § Hallintokantelu koskien asiakirjan luovuttamista
Esitys
Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi perusteluosassa olevan selvityksen kanteluun ja toteaa, että hallintokantelun perusteella ei ole ilmennyt sellaista hallintolain 53 a §:ssä tarkoitettua virheellistä menettelyä tai laiminlyöntiä, jonka perusteella kaupunginhallituksen valvovana viranomaisena olisi aihetta ryhtyä toimenpiteisiin kantelun kohteena olevia viranhaltijaa ja työntekijää kohtaan.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
149 § Aseman koulun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailu
Esitys
Kaupunginhallitus päättää
1) hyväksyä Aseman koulun alueen suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun ohjelman ja
2) valtuuttaa kaavoitusyksikön tekemään kilpailuohjelmaan teknisluonteisia täydennyksiä
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
150 § Kaupunginvaltuuston vaalilautakunnan nimeäminen
Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee samassa vaalitoimituksessa
- keskuudestaan kaupunginvaltuuston vaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet
- jäsenistä yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi.
Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
151 § Kaupunginvaltuuston puheenjohtajiston nimeäminen
Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa keskuudestaan puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
152 § Kaupunginhallituksen nimeäminen
Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää kaupunginhallituksen toimikauden pituuden ja valitsee samassa vaalitoimituksessa
- kaupunginhallitukseen yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
- kaupunginhallituksen jäsenistä puheenjohtajan sekä 1. ja 2. varapuheenjohtajan.
Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
153 § Tarkastuslautakunnan nimeäminen
Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa
- tarkastuslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
- tarkastuslautakunnan puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajan.
Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
154 § Keskusvaalilautakunnan nimeäminen
Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto samassa vaalitoimituksessa
- valitsee keskusvaalilautakuntaan viisi (5) jäsentä ja
- viisi (5) varajäsentä, jotka asetetaan siihen järjestykseen, jossa he tulevat jäsenten sijaan sekä
- nimeää valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli vaalin lopputulos täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen sekä vaalilain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetun edustavuusvaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
155 § Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan nimeäminen
Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa
- kulttuuri- ja hyvinvointilautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
- lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
156 § Opetuslautakunnan nimeäminen
Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa
- opetuslautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
- lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
157 § Teknisen lautakunnan nimeäminen
Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa
- tekniseen lautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
- lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
158 § Ympäristölautakunnan nimeäminen
Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto valitsee toimikaudekseen samassa vaalitoimituksessa
- ympäristölautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
- lautakuntaan valituista jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.
Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
159 § Hyvinkään vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnan nimeäminen
Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto
- nimeää Hyvinkään Veden johtokunnan puheenjohtajaksi teknisen lautakunnan puheenjohtajaksi nimetyn henkilön ja varapuheenjohtajaksi teknisen lautakunnan varapuheenjohtajaksi nimetyn henkilön sekä valitsee heille henkilökohtaiset varajäsenet ja
- valitsee edellä mainittujen lisäksi johtokuntaan kolme (3) muuta jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.
Johtokunnan toimikausi on valtuustokausi.
Vaali toimitetaan ehdollisena niin, että sen katsotaan tulleen hyväksytyksi, mikäli jäsenten ja varajäsenten vaali täyttää naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta säädetyn lain 4 §:n 2 momentissa tarkoitetun kiintiövaatimuksen.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
160 § Kaupunginvaltuuston kokouksista ilmoittaminen
Esitys
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kutsu valtuuston kokoukseen annetaan yleisesti tiedoksi julkaisemalla se kaupungin verkkosivuilla vähintään neljä (4) päivää ennen kokousta.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
161 § Toimielinten pöytäkirjat ja viranhaltijoiden päätökset, otto-oikeuskäsittely
Esitys
Kaupunginhallitus päättää, ettei se käytä otto-oikeuttaan edellä oleviin toimielinten tai viranhaltijoiden päätöksiin.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.
162 § Tiedonannot
Esitys
Merkitään tiedoksi.
Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan.